Fonte da imagem：https://www.ktvu.com/news/oakland-business-owner-sentenced-for-money-laundering-to-cartels
Um empresário de Oakland foi condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro para cartéis de drogas mexicanos.
De acordo com relatórios, Mohammad Hassan Aria, de 58 anos, foi sentenciado esta semana por sua participação em um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia a transferência de fundos para cartéis de drogas no México.
Aria era proprietário de uma loja no centro de Oakland, que era usada como fachada para a operação de lavagem de dinheiro. As autoridades descobriram que ele estava enviando milhões de dólares para cartéis de drogas no México, usando o negócio como um meio para encobrir suas transações ilegais.
O empresário foi preso em 2019, depois que as autoridades rastrearam suas atividades suspeitas. Ele se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro e foi condenado a cinco anos de prisão, além de ter que pagar uma multa de US $ 250.000.
Esta condenação serve como um lembrete de que a lavagem de dinheiro é um crime sério e que aqueles que se envolvem em atividades ilegais serão responsabilizados. Aria agora enfrenta anos atrás das grades e consequências financeiras por suas ações.